超过2000起“自我保险和无罪”欺诈案件
时间:2019-03-24 23:53:27 来源:阿荣旗信息网 作者:匿名


原标题:超过2000起“自我保险和无罪”欺诈案件

“公共检查法”称受害人涉嫌犯罪,自我保险是无辜的。受害者根据欺诈者的逐步诱导转移基金,出售股票基金,甚至出售房屋,借入等,并将所有财物转移给另一方。这不是一个案例。

今年4月17日,广东省深圳市南山区居民杨某于4月3日接到深圳蛇口湾花园公安局户口登记处的电话,声称他的身份证被他人欺骗性地使用。进入越南的中国人被捕。这个人涉嫌在中国发生机密案件。用于犯罪的帐户是杨的银行帐户。该账户收到超过20万元的福利费,要求杨证明资金流是无辜的,否则将承担责任。根据嫌疑人的要求,杨在附近的一家酒店开了个房间并接受了保密调查。在欺诈者的诱导和恐吓下,他们的股票和基金账户被欺诈者远程销售,钱被拒之门外。随后,犯罪嫌疑人要求受害人抵押房屋贷款300万元,这笔钱也被欺诈性的远程登录操作转移走了。杨被骗超过800万元,直到被发现被骗。

11月12日,广州某企业法人代表杨女士接到一个电话。另一方声称是“管理局”的工作人员。她说,杨女士开了一个电话号码,发送欺诈信息,导致许多受害者被骗。已经报道。杨女士否认了电话卡。对方要求警方联系北京警方并直接转移“北京市公安局”。接听电话的“处理警察”通知身份信息泄露,并且该人使用身份证处理电话卡。银行卡从事欺诈和犯罪活动,并谎称主要罪犯已经咬了一口,坚持杨女士参与其中。杨女士渴望证明无罪与清算之间的关系,并且非常接近“处理警察”的调查。根据对方的指导方针,QQ和微信相互补充。根据对方的要求,在他们的移动电话上按下一串“数字符号”。是电话转接。另一方通过QQ发送了“警察卡”和“夜间命令,逮捕令”,上面有受害人的照片和准确的个人信息。还发送了一个网页链接,允许杨女士打开她的银行卡信息进行“财务调查”。 。杨女士以她的名义填写了银行账号和密码,卡中的40万元存款在同一天由另一方转账。第二天,另一方联系杨女士并要求她到贷款平台证明她的财务资源。根据要求,杨女士向两家银行申请贷款66万元,并以中国银行的名义将其收入。对方每天都通过QQ联系QQ,并根据需要删除聊天记录,如果收到其他奇怪的电话,请杨女士给他们发送截图。直到12月3日,当另一方要求受害者再赚100万美元时,杨女士在她知道自己被骗之前与她的男友讨论此事是犯了罪。公安机关接到报告并进行分析后,向广东省公安厅和公安部报案。针对案件事实,广东省公安厅将此案列为“飓风”项目进行调查,并成立了省 - 县 - 县 - 县专案组,全面开展案件业务。在分析资金流动和信息流动后,在柬埔寨发现了犯罪窝点。犯罪嫌疑人远程犯罪,假装是公安局户籍登记处,最高检察院和其他部门的工作人员,利用网络VOS软件改变号码伪装电话,向公众开展欺诈行为。

今年10月,公安部率领广东省公安局专案组在柬埔寨开展案件调查工作。在中国驻柬埔寨大使馆的大力支持和协调下,专案组克服了各种困难,确定了三个伪装成公诉机关执法机构成员的犯罪窝点进行电信网络诈骗,并查明了犯罪团伙的结构。和人事活动。 ,掌握了大量的犯罪事实和证据。

11月26日,工作组与柬埔寨警方一道,在金边,查家和柬埔寨其他地方的三个欺诈犯罪现场开展了统一的网络接收行动,逮捕了233名嫌疑人并拘留了银行卡和电脑。这个点。大量犯罪工具,如手机和脚本,最初检查了涉及中国20多个省,自治区,直辖市的2000多起案件,涉案金额超过6300万元,网络接收业务取得圆满成功。其中,深圳杨和广州杨女士的案件也破裂了。

经过调查,诈骗团伙利用品牌重塑平台将电话号码改为公诉机关的电话号码,然后伪装成公安人员,要求诈骗。在受害人接到电话后,欺诈者声称受害人有法庭传票,没有接受,并以传唤,逮捕等名义进行恐吓和恐吓,然后声称受害人涉嫌贩毒或洗钱并需要调查他的个人资产。人们将资金投入所谓的“安全账户”以证明无罪,最后欺骗受害者的钱。 (记者邓新建邓军通讯员黄桂林)